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Tipo de Material: Artículo
Título : El impacto de la cooperación México-Estados Unidos en el combate al lavado de dinero (Tema Central).
Otros Títulos : The impact of Mexico-United States cooperation in the fight against money laundering
Autor : Vargas Rojas, Keyla H.
Fecha de Publicación : 2016-06
Ciudad: Editorial : Quito, Ecuador : Flacso Ecuador : Relasedor
ISSN : 1390-4299 (en línea)
Cita Sugerida : Vargas Rojas, Keyla H. 2016. El impacto de la cooperación México-Estados Unidos en el combate al lavado de dinero (Tema Central) o The impact of Mexico-United States cooperation in the fight against money laundering. Urvio. Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, 18:61-74.
Descriptores / Subjects : SISTEMA ECONÓMICO
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
DELINCUENCIA
MÉXICO
ESTADOS UNIDOS
Paginación: p. 61-74
Resumen / Abstract : En este artículo se examina la relación entre las Unidades de Inteligencia Financiera de México y los Estados Unidos para investigar flujos inusuales de dólares en México, así como para detectar una red transnacional de blanqueadores de dinero entre 2012 y 2014. Se mide el impacto tomando en consideración la evolución de la cooperación entre las Unidades a través de sus reportes anuales y documentos oficiales, aunado al Informe Anual del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera. Se analizan los procesos de intercambio de información entre ambas instituciones y evalúa su vinculación en la construcción de la inteligencia requerida para articular órdenes judiciales por lavado de dinero (LD). Se concluye que esta relación ha sido benéfica para ambos países, ya que existen casos exitosos de detención de criminales por blanqueo de capitales gracias al trabajo en conjunto de las Unidades.
URI : http://hdl.handle.net/10469/8697
Aparece en las colecciones: Revista Urvio No. 18, jun. 2015

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