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http://hdl.handle.net/10469/18777| Tipo de Material: | Tesina |
| Título : | Rol del auditor, análisis de la normativa vigente y la gestión cumplida por los entes de control en relación al delito de lavado de activos en las Cooperativas de Ahorro y Crédito |
| Autor : | Moscoso Clerque, Gabriela Alexandra |
| Asesor de Tesis: | Torres, Raúl (Dir.) |
| Fecha de Publicación : | oct-2022 |
| Ciudad: Editorial : | Quito, Ecuador : Flacso Ecuador |
| Cita Sugerida : | Moscoso Clerque, Gabriela Alexandra. 2022. Rol del auditor, análisis de la normativa vigente y la gestión cumplida por los entes de control en relación al delito de lavado de activos en las Cooperativas de Ahorro y Crédito. Tesina de especialización, Flacso Ecuador. |
| Descriptores / Subjects : | SISTEMA ECONÓMICO FINANZAS LAVADO DE ACTIVOS COOPERATIVAS DELITO PROBLEMA SOCIAL |
| Paginación: | 45 p. |
| Resumen / Abstract : | El lavado de activos crece a pasos acelerados en el mundo y nuestro país no es la excepción a pesar de los esfuerzos para erradicarlo. Aun cuando el Código Orgánico Integral Penal vigente determina que estos actos constituyen un delito, sumado a que se han expedido varios cuerpos legales encaminados a combatirlo, ha sido imposible exterminarlo e incluso minimizarlo por la limitada capacidad para identificarlo y sancionarlo. |
| Copyright: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
| URI : | http://hdl.handle.net/10469/18777 |
| Aparece en las colecciones: | Inclusión Financiera y Gestión de Cooperativas de Ahorro y Crédito - Tesina Especialización |
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