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http://hdl.handle.net/10469/19407| Type: | Tesina |
| Title: | Diseñar un programa de capacitación para el control del riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos en las cooperativas de ahorro y crédito de los segmentos 4 y 5 |
| Authors: | Melo Cazar, Mónica Elizabeth |
| Authors: | Jácome Estrella, Hugo (Dir.) |
| Issue: | Jun-2023 |
| Publisher: | Quito, Ecuador : Flacso Ecuador |
| Citation: | Melo Cazar, Mónica Elizabeth. 2023. Diseñar un programa de capacitación para el control del riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos en las cooperativas de ahorro y crédito de los segmentos 4 y 5. Tesina de especialización, Flacso Ecuador. |
| Keywords: | LAVADO DE ACTIVOS CAPACITACIÓN PLATAFORMA DIGITAL INCLUSIÓN FINANCIERA COOPERATIVA DE AHORROS Y CRÉDITO SECTOR FINANCIERO |
| Format: | 57 p. |
| Description: | El sector financiero y solidario ecuatoriano, del cual son parte las cooperativas de ahorro y crédito, las que por su ejercicio y actividades de intermediación financiera se encuentran expuestas al riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos, como el terrorismo y por ende a posibles sanciones administrativas y penales que esta situación podría conllevar. En este sentido, es necesario que por la solidez, estabilidad y buen funcionamiento, el órgano de control establezca programas de capacitación especializados y periódicos en esta materia, con el objetivo de las que las entidades puedan mitigar el dicho riesgo. A tales efectos, el presente proyecto se ha desarrollado bajo la metodología marco lógico, por lo que, se ha planteado diseñar un programa de capacitación específico para el control del riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos en las cooperativas de ahorro y crédito de los segmentos 4 y 5, estableciéndose tres componentes: 1) Desarrollar instrumentos de capacitación en prevención de lavado de activos; 2) Desarrollar una guía para la implementación del control del riesgo de lavado de activos; y 3) Generar un mayor uso y desarrollo de programas bajo plataformas virtuales de capacitación |
| Rights: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
| URI: | http://hdl.handle.net/10469/19407 |
| Appears in Collections: | Inclusión Financiera y Gestión de Cooperativas de Ahorro y Crédito - Tesina Especialización |
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