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  3. Sede Ecuador
  4. Inclusión Financiera y Gestión de Cooperativas de Ahorro y Crédito - Tesina Especialización
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10469/19407
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dc.contributorJácome Estrella, Hugo (Dir.)-
dc.creatorMelo Cazar, Mónica Elizabeth-
dc.date2023-06-
dc.date.accessioned2023-09-08T20:38:47Z-
dc.date.available2023-09-08T20:38:47Z-
dc.identifier.citationMelo Cazar, Mónica Elizabeth. 2023. Diseñar un programa de capacitación para el control del riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos en las cooperativas de ahorro y crédito de los segmentos 4 y 5. Tesina de especialización, Flacso Ecuador.es_ES
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10469/19407-
dc.descriptionEl sector financiero y solidario ecuatoriano, del cual son parte las cooperativas de ahorro y crédito, las que por su ejercicio y actividades de intermediación financiera se encuentran expuestas al riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos, como el terrorismo y por ende a posibles sanciones administrativas y penales que esta situación podría conllevar. En este sentido, es necesario que por la solidez, estabilidad y buen funcionamiento, el órgano de control establezca programas de capacitación especializados y periódicos en esta materia, con el objetivo de las que las entidades puedan mitigar el dicho riesgo. A tales efectos, el presente proyecto se ha desarrollado bajo la metodología marco lógico, por lo que, se ha planteado diseñar un programa de capacitación específico para el control del riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos en las cooperativas de ahorro y crédito de los segmentos 4 y 5, estableciéndose tres componentes: 1) Desarrollar instrumentos de capacitación en prevención de lavado de activos; 2) Desarrollar una guía para la implementación del control del riesgo de lavado de activos; y 3) Generar un mayor uso y desarrollo de programas bajo plataformas virtuales de capacitaciónes_ES
dc.format57 p.es_ES
dc.languagespaes_ES
dc.publisherQuito, Ecuador : Flacso Ecuadores_ES
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/*
dc.subjectLAVADO DE ACTIVOSes_ES
dc.subjectCAPACITACIÓNes_ES
dc.subjectPLATAFORMA DIGITALes_ES
dc.subjectINCLUSIÓN FINANCIERAes_ES
dc.subjectCOOPERATIVA DE AHORROS Y CRÉDITOes_ES
dc.subjectSECTOR FINANCIEROes_ES
dc.titleDiseñar un programa de capacitación para el control del riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos en las cooperativas de ahorro y crédito de los segmentos 4 y 5es_ES
dc.typeotheres_ES
dc.tipo.spaTesinaes_ES
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