Diseño de un plan de capacitación especializado para el fortalecimiento de competencias en prevención de lavado de activos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pedro Moncayo Ltda.

Anaguano Sinailin, Kevin Stalyn

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10469/23824

Registro completo de metadatos

Campo DC	Valor	Lengua/Idioma
dc.contributor	Barrera Rodríguez, Cinthya Daniela (Directora)	-
dc.creator	Anaguano Sinailin, Kevin Stalyn	-
dc.date	2025-06	-
dc.date.accessioned	2025-07-25T00:21:38Z	-
dc.date.available	2025-07-25T00:21:38Z	-
dc.identifier.citation	Anaguano Sinailin, Kevin Stalyn. 2025. Diseño de un plan de capacitación especializado para el fortalecimiento de competencias en prevención de lavado de activos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pedro Moncayo Ltda. Tesina de especialización, Flacso Ecuador.	es_ES
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10469/23824	-
dc.description	El Sistema Financiero Nacional ha atravesado un proceso continuo de fortalecimiento de los Sistemas de Administración de Riesgos (SAR) implementados por las entidades que lo conforman. En un contexto marcado por la globalización y la digitalización, el sector financiero enfrenta desafíos crecientes debido a su inherente vulnerabilidad y a la constante evolución de las tipologías asociadas al lavado de activos. Las instituciones financieras, debido a la naturaleza de sus operaciones, pueden verse expuestas en distintas etapas de este delito, lo que hace indispensable su participación activa en los procesos de prevención.	es_ES
dc.format	76 páginas	es_ES
dc.language	spa	es_ES
dc.publisher	Quito, Ecuador : Flacso Ecuador	es_ES
dc.rights	openAccess	es_ES
dc.rights	Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/	*
dc.subject	INCLUSIÓN FINANCIERA	es_ES
dc.subject	AYUDA FINANCIERA	es_ES
dc.subject	INSTITUCIONES FINANCIERAS	es_ES
dc.subject	EVALUACIÓN DE RIESGOS	es_ES
dc.subject	COOPERATIVA	es_ES
dc.subject	ECUADOR	es_ES
dc.title	Diseño de un plan de capacitación especializado para el fortalecimiento de competencias en prevención de lavado de activos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pedro Moncayo Ltda.	es_ES
dc.type	other	es_ES
dc.tipo.spa	Tesina	es_ES
Aparece en las colecciones:	Inclusión Financiera y Gestión de Cooperativas de Ahorro y Crédito - Tesina Especialización

Archivos en este ítem:

Archivo	Descripción	Tamaño	Formato
A-Cubierta-T-2024KSAS.jpg	Tesina - portada	106,39 kB	JPEG	Visualizar/Abrir
TFLACSO-2025KSAS.pdf	Tesina - texto completo	1,15 MB	Adobe PDF	Visualizar/Abrir

Muestra el registro sencillo del ítem Ver Estadísticas

Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons