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http://hdl.handle.net/10469/8347| Tipo de Material: | Artículo |
| Título : | Iniciativas del Conversatorio sobre Lavado de Activos |
| Autor : | Pinto, Juan Pablo |
| Fecha de Publicación : | jun-2015 |
| Ciudad: Editorial : | Quito, Ecuador : FGE : Flacso Ecuador. |
| Cita Sugerida : | Pinto, Juan Pablo. 2015. Iniciativas del Conversatorio sobre Lavado de Activos. Perfil Criminológico, 14:13. |
| Descriptores / Subjects : | BLANQUEO DE FONDOS PREVENCIÓN DEL DELITO RÉGIMEN JURÍDICO ECUADOR |
| Paginación: | p. 13 |
| Resumen / Abstract : | Ampliar la lista de sujetos obligados y mejorar agencias de control: el incremento de personas naturales o jurídicas responsables de reportar operaciones y transacciones inusuales o que igualen o superen los diez mil dólares es un paso importante para controlar el lavado de activos. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10469/8347 |
| Aparece en las colecciones: | Perfil Criminológico, No. 14 |
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