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http://hdl.handle.net/10469/8347| Type: | Artículo |
| Title: | Iniciativas del Conversatorio sobre Lavado de Activos |
| Authors: | Pinto, Juan Pablo |
| Issue: | Jun-2015 |
| Publisher: | Quito, Ecuador : FGE : Flacso Ecuador. |
| Citation: | Pinto, Juan Pablo. 2015. Iniciativas del Conversatorio sobre Lavado de Activos. Perfil Criminológico, 14:13. |
| Keywords: | BLANQUEO DE FONDOS PREVENCIÓN DEL DELITO RÉGIMEN JURÍDICO ECUADOR |
| Format: | p. 13 |
| Description: | Ampliar la lista de sujetos obligados y mejorar agencias de control: el incremento de personas naturales o jurídicas responsables de reportar operaciones y transacciones inusuales o que igualen o superen los diez mil dólares es un paso importante para controlar el lavado de activos. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10469/8347 |
| Appears in Collections: | Perfil Criminológico, No. 14 |
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