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http://hdl.handle.net/10469/8350| Tipo de Material: | Artículo |
| Título : | Ecuador próximo a salir de lista GAFI |
| Autor : | Valarezo, Byron |
| Fecha de Publicación : | jun-2015 |
| Ciudad: Editorial : | Quito, Ecuador : FGE : Flacso Ecuador. |
| Cita Sugerida : | Valarezo, Byron. 2015. Ecuador próximo a salir de lista GAFI. Perfil Criminológico, 14:9. |
| Descriptores / Subjects : | ECUADOR GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI) BLANQUEO DE FONDOS TERRORISMO CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS (CONCLA) ECUADOR. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO |
| Paginación: | p. 9 |
| Resumen / Abstract : | La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es el órgano operativo del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA), del que es parte la FGE. Su misión es aplicar políticas y disposiciones del Consejo. Es el ente rector para la prevención del lavado de activos. |
| Copyright: | openAccess |
| URI : | http://hdl.handle.net/10469/8350 |
| Aparece en las colecciones: | Perfil Criminológico, No. 14 |
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