Rol del auditor, análisis de la normativa vigente y la gestión cumplida por los entes de control en relación al delito de lavado de activos en las Cooperativas de Ahorro y Crédito

Moscoso Clerque, Gabriela Alexandra

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Sede Ecuador
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Inclusión Financiera y Gestión de Cooperativas de Ahorro y Crédito - Tesina Especialización
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dc.contributor	Torres, Raúl (Dir.)
dc.creator	Moscoso Clerque, Gabriela Alexandra
dc.date	2022-10
dc.date.accessioned	2022-12-16T19:41:28Z
dc.date.available	2022-12-16T19:41:28Z
dc.identifier.citation	Moscoso Clerque, Gabriela Alexandra. 2022. Rol del auditor, análisis de la normativa vigente y la gestión cumplida por los entes de control en relación al delito de lavado de activos en las Cooperativas de Ahorro y Crédito. Tesina de especialización, Flacso Ecuador.	es_ES
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10469/18777
dc.description	El lavado de activos crece a pasos acelerados en el mundo y nuestro país no es la excepción a pesar de los esfuerzos para erradicarlo. Aun cuando el Código Orgánico Integral Penal vigente determina que estos actos constituyen un delito, sumado a que se han expedido varios cuerpos legales encaminados a combatirlo, ha sido imposible exterminarlo e incluso minimizarlo por la limitada capacidad para identificarlo y sancionarlo.	es_ES
dc.format	45 p.	es_ES
dc.language	spa	es_ES
dc.publisher	Quito, Ecuador : Flacso Ecuador	es_ES
dc.rights	openAccess	es_ES
dc.rights	Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/	*
dc.subject	SISTEMA ECONÓMICO	es_ES
dc.subject	FINANZAS	es_ES
dc.subject	LAVADO DE ACTIVOS	es_ES
dc.subject	COOPERATIVAS	es_ES
dc.subject	DELITO	es_ES
dc.subject	PROBLEMA SOCIAL	es_ES
dc.title	Rol del auditor, análisis de la normativa vigente y la gestión cumplida por los entes de control en relación al delito de lavado de activos en las Cooperativas de Ahorro y Crédito	es_ES
dc.type	other	es_ES
dc.tipo.spa	Tesina	es_ES