Diseñar un programa de capacitación para el control del riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos en las cooperativas de ahorro y crédito de los segmentos 4 y 5

Melo Cazar, Mónica Elizabeth

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Tesis Sistema FLACSO
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Sede Ecuador
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Inclusión Financiera y Gestión de Cooperativas de Ahorro y Crédito - Tesina Especialización
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dc.contributor	Jácome Estrella, Hugo (Dir.)
dc.creator	Melo Cazar, Mónica Elizabeth
dc.date	2023-06
dc.date.accessioned	2023-09-08T20:38:47Z
dc.date.available	2023-09-08T20:38:47Z
dc.identifier.citation	Melo Cazar, Mónica Elizabeth. 2023. Diseñar un programa de capacitación para el control del riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos en las cooperativas de ahorro y crédito de los segmentos 4 y 5. Tesina de especialización, Flacso Ecuador.	es_ES
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10469/19407
dc.description	El sector financiero y solidario ecuatoriano, del cual son parte las cooperativas de ahorro y crédito, las que por su ejercicio y actividades de intermediación financiera se encuentran expuestas al riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos, como el terrorismo y por ende a posibles sanciones administrativas y penales que esta situación podría conllevar. En este sentido, es necesario que por la solidez, estabilidad y buen funcionamiento, el órgano de control establezca programas de capacitación especializados y periódicos en esta materia, con el objetivo de las que las entidades puedan mitigar el dicho riesgo. A tales efectos, el presente proyecto se ha desarrollado bajo la metodología marco lógico, por lo que, se ha planteado diseñar un programa de capacitación específico para el control del riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos en las cooperativas de ahorro y crédito de los segmentos 4 y 5, estableciéndose tres componentes: 1) Desarrollar instrumentos de capacitación en prevención de lavado de activos; 2) Desarrollar una guía para la implementación del control del riesgo de lavado de activos; y 3) Generar un mayor uso y desarrollo de programas bajo plataformas virtuales de capacitación	es_ES
dc.format	57 p.	es_ES
dc.language	spa	es_ES
dc.publisher	Quito, Ecuador : Flacso Ecuador	es_ES
dc.rights	openAccess	es_ES
dc.rights	Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/	*
dc.subject	LAVADO DE ACTIVOS	es_ES
dc.subject	CAPACITACIÓN	es_ES
dc.subject	PLATAFORMA DIGITAL	es_ES
dc.subject	INCLUSIÓN FINANCIERA	es_ES
dc.subject	COOPERATIVA DE AHORROS Y CRÉDITO	es_ES
dc.subject	SECTOR FINANCIERO	es_ES
dc.title	Diseñar un programa de capacitación para el control del riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos en las cooperativas de ahorro y crédito de los segmentos 4 y 5	es_ES
dc.type	other	es_ES
dc.tipo.spa	Tesina	es_ES