Diseño de un plan de capacitación especializado para el fortalecimiento de competencias en prevención de lavado de activos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pedro Moncayo Ltda.

Anaguano Sinailin, Kevin Stalyn

DSpace Principal
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Tesis Sistema FLACSO
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Sede Ecuador
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Inclusión Financiera y Gestión de Cooperativas de Ahorro y Crédito - Tesina Especialización
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dc.contributor	Barrera Rodríguez, Cinthya Daniela (Directora)
dc.creator	Anaguano Sinailin, Kevin Stalyn
dc.date	2025-06
dc.date.accessioned	2025-07-25T00:21:38Z
dc.date.available	2025-07-25T00:21:38Z
dc.identifier.citation	Anaguano Sinailin, Kevin Stalyn. 2025. Diseño de un plan de capacitación especializado para el fortalecimiento de competencias en prevención de lavado de activos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pedro Moncayo Ltda. Tesina de especialización, Flacso Ecuador.	es_ES
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10469/23824
dc.description	El Sistema Financiero Nacional ha atravesado un proceso continuo de fortalecimiento de los Sistemas de Administración de Riesgos (SAR) implementados por las entidades que lo conforman. En un contexto marcado por la globalización y la digitalización, el sector financiero enfrenta desafíos crecientes debido a su inherente vulnerabilidad y a la constante evolución de las tipologías asociadas al lavado de activos. Las instituciones financieras, debido a la naturaleza de sus operaciones, pueden verse expuestas en distintas etapas de este delito, lo que hace indispensable su participación activa en los procesos de prevención.	es_ES
dc.format	76 páginas	es_ES
dc.language	spa	es_ES
dc.publisher	Quito, Ecuador : Flacso Ecuador	es_ES
dc.rights	openAccess	es_ES
dc.rights	Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/	*
dc.subject	INCLUSIÓN FINANCIERA	es_ES
dc.subject	AYUDA FINANCIERA	es_ES
dc.subject	INSTITUCIONES FINANCIERAS	es_ES
dc.subject	EVALUACIÓN DE RIESGOS	es_ES
dc.subject	COOPERATIVA	es_ES
dc.subject	ECUADOR	es_ES
dc.title	Diseño de un plan de capacitación especializado para el fortalecimiento de competencias en prevención de lavado de activos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pedro Moncayo Ltda.	es_ES
dc.type	other	es_ES
dc.tipo.spa	Tesina	es_ES