El impacto de la cooperación México-Estados Unidos en el combate al lavado de dinero

Vargas Rojas, Keyla H.

dc.creator	Vargas Rojas, Keyla H.
dc.date	2016-06
dc.date.accessioned	2016-06-27T22:32:00Z
dc.date.available	2016-06-27T22:32:00Z
dc.identifier.citation	Vargas Rojas, Keyla H. 2016. El impacto de la cooperación México-Estados Unidos en el combate al lavado de dinero (Tema Central) o The impact of Mexico-United States cooperation in the fight against money laundering. Urvio. Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, 18:61-74.	es_ES
dc.identifier.issn	1390-4299 (en línea)
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10469/8697
dc.description	En este artículo se examina la relación entre las Unidades de Inteligencia Financiera de México y los Estados Unidos para investigar flujos inusuales de dólares en México, así como para detectar una red transnacional de blanqueadores de dinero entre 2012 y 2014. Se mide el impacto tomando en consideración la evolución de la cooperación entre las Unidades a través de sus reportes anuales y documentos oficiales, aunado al Informe Anual del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera. Se analizan los procesos de intercambio de información entre ambas instituciones y evalúa su vinculación en la construcción de la inteligencia requerida para articular órdenes judiciales por lavado de dinero (LD). Se concluye que esta relación ha sido benéfica para ambos países, ya que existen casos exitosos de detención de criminales por blanqueo de capitales gracias al trabajo en conjunto de las Unidades.	es_ES
dc.format	p. 61-74	es_ES
dc.language	spa	es_ES
dc.publisher	Quito, Ecuador : Flacso Ecuador : Relasedor	es_ES
dc.rights	openAccess	es_ES
dc.rights	Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/	*
dc.subject	SISTEMA ECONÓMICO	es_ES
dc.subject	LEGITIMACIÓN DE CAPITALES	es_ES
dc.subject	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	es_ES
dc.subject	DELINCUENCIA	es_ES
dc.subject	MÉXICO	es_ES
dc.subject	ESTADOS UNIDOS	es_ES
dc.title	El impacto de la cooperación México-Estados Unidos en el combate al lavado de dinero	es_ES
dc.title.alternative	The impact of Mexico-United States cooperation in the fight against money laundering	es_ES
dc.type	article	es_ES
dc.tipo.spa	Artículo	es_ES