Lavado de dinero en el Ecuador : el caso Prada

dc.contributor	Rivera Vélez, Fredy (Dir.)
dc.creator	Andrade, Jessica
dc.date	2009-01
dc.date.accessioned	2009-09-11T15:59:26Z
dc.date.available	2009-09-11T15:59:26Z
dc.identifier.citation	Andrade, Jessica (2009). Lavado de dinero en el Ecuador: el caso Prada. Maestría en Relaciones Internacionales; FLACSO sede Ecuador. Quito. 99 p.	en
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10469/890
dc.description	En el Ecuador ha existido indicios de lavado de dólares tanto en el sistema bancario como en instituciones financieras desde la década de los años 1980 a pesar de la normatividad y de la aplicación de las leyes, el control de prácticas ilegales ha sido deficitario por las autoridades gubernamentales. Muchas técnicas de lavado son mundialmente difundidas, entre las más cotidianas están la creación de cuentas bancarias anónimas en jurisdicciones permisivas; la creación de empresas fantasmas o de pantalla, establecidas en sectores que hacen uso intensivo del dinero en efectivo como restaurantes, bingos, lavanderías, adquisición de membrecías en estadios y clubes deportivos.	en
dc.format	99 p.
dc.language	spa	en
dc.publisher	Quito : FLACSO sede Ecuador	en
dc.rights	openAccess
dc.rights	Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/	*
dc.subject	LAVADO DE DINERO	en
dc.subject	NARCOTRÁFICO	en
dc.subject	ECUADOR
dc.title	Lavado de dinero en el Ecuador : el caso Prada	en
dc.type	masterThesis	es_ES
dc.tipo.spa	Tesis de maestría	en