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  4. Urvio
  5. Revista Urvio No. 18, jun. 2015
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10469/8697
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dc.creatorVargas Rojas, Keyla H.-
dc.date2016-06-
dc.date.accessioned2016-06-27T22:32:00Z-
dc.date.available2016-06-27T22:32:00Z-
dc.identifier.citationVargas Rojas, Keyla H. 2016. El impacto de la cooperación México-Estados Unidos en el combate al lavado de dinero (Tema Central) o The impact of Mexico-United States cooperation in the fight against money laundering. Urvio. Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, 18:61-74.es_ES
dc.identifier.issn1390-4299 (en línea)-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10469/8697-
dc.descriptionEn este artículo se examina la relación entre las Unidades de Inteligencia Financiera de México y los Estados Unidos para investigar flujos inusuales de dólares en México, así como para detectar una red transnacional de blanqueadores de dinero entre 2012 y 2014. Se mide el impacto tomando en consideración la evolución de la cooperación entre las Unidades a través de sus reportes anuales y documentos oficiales, aunado al Informe Anual del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera. Se analizan los procesos de intercambio de información entre ambas instituciones y evalúa su vinculación en la construcción de la inteligencia requerida para articular órdenes judiciales por lavado de dinero (LD). Se concluye que esta relación ha sido benéfica para ambos países, ya que existen casos exitosos de detención de criminales por blanqueo de capitales gracias al trabajo en conjunto de las Unidades.es_ES
dc.formatp. 61-74es_ES
dc.languagespaes_ES
dc.publisherQuito, Ecuador : Flacso Ecuador : Relasedores_ES
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/*
dc.subjectSISTEMA ECONÓMICOes_ES
dc.subjectLEGITIMACIÓN DE CAPITALESes_ES
dc.subjectCOOPERACIÓN INTERNACIONALes_ES
dc.subjectDELINCUENCIAes_ES
dc.subjectMÉXICOes_ES
dc.subjectESTADOS UNIDOSes_ES
dc.titleEl impacto de la cooperación México-Estados Unidos en el combate al lavado de dineroes_ES
dc.title.alternativeThe impact of Mexico-United States cooperation in the fight against money launderinges_ES
dc.typearticlees_ES
dc.tipo.spaArtículoes_ES
Aparece en las colecciones: Revista Urvio No. 18, jun. 2015

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