Programa de fortalecimiento para las debidas diligencias para el conocimiento de las contrapartes para la cooperativa de ahorro y crédito “Catamayo” Ltda.
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Authors
Quiñonez Medina, Diana Elizabeth
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Quito, Ecuador : Flacso Ecuador
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Abstract
Description
El presente trabajo desarrolla un programa estratégico para fortalecer las debidas diligencias en el conocimiento de las contrapartes en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Catamayo” Ltda. El objetivo central es robustecer el sistema de prevención institucional frente al lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT), mediante la actualización técnica de políticas y metodologías de control. Esta intervención es fundamental para proteger la integridad de la entidad en un entorno financiero donde la sofisticación de los delitos transaccionales exige mecanismos de supervisión interna más rigurosos y adaptados a los estándares normativos vigentes.
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Keywords
INCLUSIÓN FINANCIERA, SISTEMA ECONÓMICO, ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA, VULNERABILIDAD, CRIMEN, CAPITAL HUMANO, SOSTENIBILIDAD, PREVENCIÓN DEL CRIMEN
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Tesina
Date
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103 páginas
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Quiñonez Medina, Diana Elizabeth. 2026. Programa de fortalecimiento para las debidas diligencias para el conocimiento de las contrapartes para la cooperativa de ahorro y crédito “Catamayo” Ltda. Tesina de especialización, Flacso Ecuador.
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