Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10469/8347
metadata.dc.tipo.spa: Artículo
Title: Iniciativas del Conversatorio sobre Lavado de Activos
metadata.dc.creator: Pinto, Juan Pablo
metadata.dc.date: Jun-2015
Publisher: Quito, Ecuador : FGE : Flacso Ecuador.
Citation: Pinto, Juan Pablo. 2015. Iniciativas del Conversatorio sobre Lavado de Activos. Perfil Criminológico, 14:13.
Keywords: BLANQUEO DE FONDOS
PREVENCIÓN DEL DELITO
RÉGIMEN JURÍDICO
ECUADOR
metadata.dc.format: p. 13
Description: Ampliar la lista de sujetos obligados y mejorar agencias de control: el incremento de personas naturales o jurídicas responsables de reportar operaciones y transacciones inusuales o que igualen o superen los diez mil dólares es un paso importante para controlar el lavado de activos.
URI: http://hdl.handle.net/10469/8347
Appears in Collections:Perfil Criminológico, No. 14

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