Diseño de un plan de capacitación especializado para el fortalecimiento de competencias en prevención de lavado de activos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pedro Moncayo Ltda.
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Anaguano Sinailin, Kevin Stalyn
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Quito, Ecuador : Flacso Ecuador
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Abstract
Description
El Sistema Financiero Nacional ha atravesado un proceso continuo de fortalecimiento de los Sistemas de Administración de Riesgos (SAR) implementados por las entidades que lo conforman. En un contexto marcado por la globalización y la digitalización, el sector financiero enfrenta desafíos crecientes debido a su inherente vulnerabilidad y a la constante evolución de las tipologías asociadas al lavado de activos. Las instituciones financieras, debido a la naturaleza de sus operaciones, pueden verse expuestas en distintas etapas de este delito, lo que hace indispensable su participación activa en los procesos de prevención.
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Keywords
INCLUSIÓN FINANCIERA, AYUDA FINANCIERA, INSTITUCIONES FINANCIERAS, EVALUACIÓN DE RIESGOS, COOPERATIVA, ECUADOR
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Tesina
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76 páginas
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Anaguano Sinailin, Kevin Stalyn. 2025. Diseño de un plan de capacitación especializado para el fortalecimiento de competencias en prevención de lavado de activos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pedro Moncayo Ltda. Tesina de especialización, Flacso Ecuador.
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