Diseño de un plan de capacitación especializado para el fortalecimiento de competencias en prevención de lavado de activos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pedro Moncayo Ltda.

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dc.contributorBarrera Rodríguez, Cinthya Daniela (Directora)
dc.creatorAnaguano Sinailin, Kevin Stalyn
dc.date2025-06
dc.date.accessioned2025-07-25T00:21:38Z
dc.date.available2025-07-25T00:21:38Z
dc.descriptionEl Sistema Financiero Nacional ha atravesado un proceso continuo de fortalecimiento de los Sistemas de Administración de Riesgos (SAR) implementados por las entidades que lo conforman. En un contexto marcado por la globalización y la digitalización, el sector financiero enfrenta desafíos crecientes debido a su inherente vulnerabilidad y a la constante evolución de las tipologías asociadas al lavado de activos. Las instituciones financieras, debido a la naturaleza de sus operaciones, pueden verse expuestas en distintas etapas de este delito, lo que hace indispensable su participación activa en los procesos de prevención.es_ES
dc.format76 páginases_ES
dc.identifier.citationAnaguano Sinailin, Kevin Stalyn. 2025. Diseño de un plan de capacitación especializado para el fortalecimiento de competencias en prevención de lavado de activos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pedro Moncayo Ltda. Tesina de especialización, Flacso Ecuador.es_ES
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10469/23824
dc.languagespaes_ES
dc.publisherQuito, Ecuador : Flacso Ecuadores_ES
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/*
dc.subjectINCLUSIÓN FINANCIERAes_ES
dc.subjectAYUDA FINANCIERAes_ES
dc.subjectINSTITUCIONES FINANCIERASes_ES
dc.subjectEVALUACIÓN DE RIESGOSes_ES
dc.subjectCOOPERATIVAes_ES
dc.subjectECUADORes_ES
dc.tipo.spaTesinaes_ES
dc.titleDiseño de un plan de capacitación especializado para el fortalecimiento de competencias en prevención de lavado de activos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pedro Moncayo Ltda.es_ES
dc.typeotheres_ES

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